顺博合金: 关于2022年度利润分配预案的公告

证券代码：002996       证券简称：顺博合金            公告编号：2023-028

债券代码：127068       债券简称：顺博转债

              重庆顺博铝合金股份有限公司

(资料图)

         关于 2022 年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3

月 29 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审

议通过了《2022 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审

议，现将有关情况公告如下：

   一、 2022 年年度利润分配预案情况

   根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内母公司实

现净利润 73,001,685.96 元，提取盈余公积金 7,300,168.60 元后，当年

实 现 可 分 配 利 润 65,701,517.36 元 ， 母 公 司 期 末 未 分 配 利 润

有关事项的通知》、

        《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

（2022 年修订）及《公司章程》等规定，结合公司 2022 年度实际生产

经营情况及未来发展前景，公司 2022 年度利润分配预案如下：以利润分

配实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发

现金股利人民币 0.50 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股

本。

  二、 本次利润分配的决策程序

  公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过

了《2022 年度利润分配预案》，并将该预案提交公司 2022 年年度股东

大会审议。

  独立董事认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合《公

司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前实际情况和发展情况，

有利于公司的持续稳定健康发展，有利于维护股东的长远利益，不存在

损害中小投资者利益的情形。因此我们同意 2022 年度利润分配预案，同

意将该议案提交 2022 年年度股东大会。

  三、 其它说明

施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  四、 备查文件

 《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

             重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

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